Alexey Efimovich Frenkel është një financier i njohur rus i cili drejtoi bordin e VIP-bank OJSC. Në vitin 2007, ai u arrestua me dyshimin se urdhëroi vrasjen e Andrei Kozlov. Dënohet me nëntëmbëdhjetë vjet burg. Ky artikull do të shqyrtojë një biografi të shkurtër të bankierit.
Fëmijëri
Alexey Frenkel lindi në Moskë në 1971. Por më pas e gjithë familja u transferua në qytetin e vogël të Volsk (rajoni i Saratovit). Prindërit e Aleksey Efimovich ende jetojnë atje, duke mësuar kiminë në një shkollë ushtarake. Në Volsk, vetëm fjalët e mira flasin për familjen Frenkel.
Aleksey studioi në shkollën numër 2. Mësuesit e kujtojnë atë si një fëmijë të qetë, modest dhe pa konfrontim. Përveç kësaj, Frenkel zotëronte kuriozitet dhe një mendje të mprehtë. Para se të vinte në shkollë, Alexey tashmë dinte të shkruante, të lexonte, të luante shah dhe dinte shumë mirë matematikën. Dhe në klasën e shtatë, djali bëri teste për ata që studionin në të dhjetën. Periodikisht, ai organizonte një lloj testi për mësuesit, duke bërë pyetje të vështira, përgjigjet për të cilat ata duhej t'i kërkonin në bibliotekë.
Punë
Në 1992, Alexey Frenkel u diplomua në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Shtetëror të Moskës dhe menjëherë mori një punë në Bankën Ruse të Aksioneve. Një vit më vonë, i riu u transferua në institucionin financiar Neftyanoy, ku u bë kreu i departamentit të monedhës. Në 1994-1995, Frenkel mori postin e nënkryetarit të bordit të bankës. Në të njëjtën kohë, ai vepronte si llogaritari kryesor.
VIP Bank
Në vitin 2000 Alexey Frenkel erdhi në institucionin financiar "Viza". Më pas, ekonomisti e quajti atë VIP Bank, duke iu bashkuar bordit dhe bordit drejtues. Alexey Efimovich gjithashtu donte ta përfshinte këtë institucion në numrin e pjesëmarrësve në DIS (sistemi i sigurimit të depozitave). Por ai hasi rezistencë të ashpër në personin e Andrey Kozlov (Zëvendëskryetar i Bankës Qendrore të Federatës Ruse).
Në mesin e vitit 2006, për shkak të shkeljeve të ligjit, VIP-Bank-së iu hoq licenca. Disa media raportuan se në këtë kohë të gjithë klientët e institucionit financiar ishin transferuar në shërbim të Europrominvest. Sipas revistës SmartMoney, kjo e fundit ishte pjesë e "perandorisë Frenkel" - një numër institucionesh krediti që ndihmuan sipërmarrësit të nxirrnin para.
Europrominvest
Në vitin 2005, agjencitë ligjzbatuese u interesuan për këtë bankë. Më pas, inspektorët nuk ishin të kënaqur me dokumentet për paratë e gjetura në automjetin grumbullues dhe arkë. Por ata nuk aplikuan sanksione ndaj Europrominvest. Sipas revistës SmartMoney, Alexey Frenkel u përpoq t'i shiste institucionin një izraelitiinstitucioni kreditor Apoalim Bank, por Andrei Kozlov e pengoi këtë transaksion.
Në nëntor 2006, zëvendëskryetari i Bankës Qendrore i hoqi licencën Europrominvest. Arsyeja kryesore për këtë ishte transferimi i 38 miliardë rubla nga klientët e këtij institucioni "si pjesë e transaksioneve të një natyre të dyshimtë". Pas këtyre ngjarjeve, Aleksey Efimovich vendosi të padisë revistën SmartMoney për shpifje. Një deklaratë për shtyp e lëshuar nga VIP Bank theksoi se nuk kishte perandori Frenkel dhe vëllai i financierit punonte në Europrominvest.
Vrasja e nënkryetarit të Bankës Qendrore
Në shtator 2006, u bë një përpjekje ndaj Andrei Kozlov. Ai vdiq një ditë më vonë në spital. Shoferi i tij Alexander Semyonov gjithashtu vdiq. Për faktin e vrasjes, Prokuroria e Përgjithshme e Federatës Ruse hapi një çështje penale sipas nenit 105 (pjesa 2).
Një muaj më vonë, vrasësit e dyshuar u arrestuan. Dhe në muajt nëntor-dhjetor, një sërë të dyshuarish, të cilët sipas hetimeve kanë qenë ndërmjetës mes autorit dhe porositësit të krimit. Në fund të vitit, Yuri Chaika njoftoi se rasti i vrasjes së Kozlov ishte zgjidhur.
Arrest
11 Janar 2007 Prokuroria e Përgjithshme tha për mediat për ndalimin e klientit në kuadër të masave operative dhe hetimore. Në një intervistë për kanalin Rossiya, Chaika nuk përjashtoi mundësinë e arrestimit të disa personave të tjerë të përfshirë në krim në të ardhmen e afërt. Në të njëjtën ditë, një avokat i një bankieri të quajtur Igor Trunov tha se klienti i tij konsiderohet klient. Alexei Frenkel u dërgua në paraburgim. 12 janar MoskëGjykata e Basmanny lëshoi një leje për ndalimin e Liana Askerova, e cila, sipas hetimeve, ishte e lidhur me struktura financiare dhe dyshohej për përfshirje në krim. Dhe tre ditë më vonë, i njëjti institucion vendosi të arrestonte Frenkel. Gazeta Kommersant vuri në dukje se gjykata e konsideroi të papranueshme të linte Aleksey Efimovich në liri, pasi ai mund të shkatërronte të gjitha provat në çështje dhe të bënte presion mbi dëshmitarët. Akuza e Frenkel bazohej vetëm në dëshminë e Askerova. Avokati i financierit ka deklaruar vazhdimisht se vajza shpif qëllimisht për klientin e tij.
bashkëpunëtorë
Sipas hetimit, Askerova ndihmoi Frenkel në kërkim të vrasësve. Vetë vajza nuk ishte shumë e aftë për çështje të tilla, kështu që iu drejtua Boris Shafray (biznesmen ukrainas). Nga ana tjetër, biznesmeni shkoi te Bohdan Pogorzhevsky (përfaqësues i strukturave kriminale në qytetin e Lugansk). Dhe ai tashmë ka punësuar tre vrasës për pesë mijë dollarë - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad dhe Alexei Polovinkin. Në atë kohë ata punonin me kohë të pjesshme në kryeqytet si shofer privat. Të tre ishin kriminelë të papërvojë, ndaj kanë lënë gjurmë të shumta në vendin e vrasjes, ku u ka shkuar policia. Vrasësit ranë dakord të bashkëpunonin dhe dorëzuan Pogorozhevsky, i cili drejtoi prokurorinë nga Shafrai.
Biznesmeni i ndaluar nuk ka dëshmuar dhe ka deklaruar të pafajshëm për këtë çështje. Sidoqoftë, Askerova, pasi mësoi për arrestimin e Boris, filloi të kërkonte një avokat për të, gjë që tërhoqi vëmendjen e hetuesve. Pas arrestimit, ajou tha operativëve për klientin e vrasjes - Frenkel.
Darkimin e tarifave
Sipas raportimeve të mediave, Alexey Efimovich mohoi plotësisht përfshirjen e tij në vrasje me porosi. Ai e cilësoi përfshirjen e personit të tij në këtë rast “një provokim të Bankës Qendrore ndaj një kundërshtari të fortë”. Gjithashtu, financuesi e lidhi arrestimin e tij me një seancë gjyqësore të planifikuar për në 15 janar në lidhje me heqjen e licencës nga VIP Bank.
Në fillim të vitit 2007, Alexei Frenkel u akuzua për organizimin e vrasjes së Zëvendës Kryetarit të Bankës Qendrore. Sipas kanalit NTV, motivi kryesor i financierit ishte hakmarrja ndaj Kozlov për revokimin e licencave nga Sodbiznesbank dhe VIP Bank. Dyshohet se pas mbylljes së këtyre institucioneve për pastrim parash, financuesi që ka marrë pjesë në krijimin e tyre ka pësuar humbje miliarda dollarësh.
Shënime të Alexei Frenkel
Në janar 2007, Kommersant raportoi mbi planet e bankierit për të ngritur akuza për korrupsion kundër një numri zyrtarësh të Bankës Qendrore. Alexey Efimovich donte ta bënte këtë edhe para arrestimit të tij, por nuk kishte kohë. Gazeta mori një letër nga Frenkel, në të cilën financuesi akuzonte punonjësit e Bankës Qendrore (pa dhënë emra) për pastrim parash gjatë procedurave të falimentimit të Panemstroybank, Roskomveteranbank, si dhe bankat Regional Perspective dhe BBC.
Sipas Aleksey Efimovich, Banka Qendrore “…rregullon një treg mjaft fitimprurës të arkëtimit. Ai ka mëshirë për ata që e kryejnë këtë operacion dhe paguajnë rregullisht. Dhe ata që refuzojnëshkoni në panel - ndëshkon. Sipas Frenkel, Banka Qendrore krijoi dhe ruajti qëllimisht iluzionin se shumica e bankave ruse janë të përfshira në pastrim parash. Kjo u bë me synimin për të hapur tregun rus ndaj institucioneve të huaja dhe për të tërhequr më tej miliarda dollarë jashtë vendit.
Në fund të të njëjtit muaj, heroi i këtij artikulli dërgoi një letër "Për rojet dhe mbikëqyrjen" në Kommersant. Vera e vitit 2006 është kur, sipas disa burimeve, Aleksey Frenkel e shkroi atë. Korrupsioni bankar në sistemin e sigurimit të depozitave dhe në Bankën Qendrore u bënë mendimet kryesore të mesazhit. Financieri përshkroi edhe metodat e dhënies së ryshfetit në mbikëqyrjen e Bankës Qendrore. Në fakt, në tekstin e shënimit, Aleksey Efimoviç përmendi emrat e disa zyrtarëve që ai dyshonte se kishin kryer krime. Këta janë Andrey Kozlov, ish-kreu i departamentit të licencimit Mikhail Sukhov dhe nënkryetari për ndërveprimin me Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Bazuar në letrën e Frenkel, Kommersant arriti në përfundimin se qëllimi i financierit nuk ishin akuzat specifike, por indikacionet e lëshimeve sistematike në mbikëqyrjen bankare që çojnë në korrupsion. Publikimi raportoi gjithashtu se Banka Qendrore refuzoi të komentonte tema që lidhen me akuzat e heroit të këtij artikulli dhe korrupsionin.
Duhet theksuar se letrat e Alexei Frenkel u bënë skandaloze menjëherë pas publikimit. Dhe sipas këtij treguesi, mesazhi i tretë me titull “Bankat e kujt do të jeni?” ndërpreu dy të mëparshmet. Është publikuar në media më 6 shkurt 2007. Në shënim, Aleksey Efimovich zbuloi funksionarët e Bankës Qendrore që u shërbenin interesave të grupeve që janë të angazhuar në arkëtimin e fondeve. ATNë publikimin e mesazhit mungonin emrat e bankave dhe mbiemrat – gazetarët i zëvendësuan me iniciale. Por edhe kështu, ishte e lehtë të zbulohej se kush fshihej nën to (për shembull, Kozlovi i vrarë u shfaq në shënim si "A. A. K."). Kjo letër, si dy të mëparshmet, iu dorëzua shtypit nga Alexei Mamontov, kreu i Shoqatës Ndërbankare të Monedhave (Moskë). Njëkohësisht ai theksoi se ky tekst është prerje nga dy mesazhet e para, të bëra në bazë të pamundësisë për të konfirmuar akuzat.
Fjali
Më 1 mars 2007, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Federatës Ruse iu drejtua Gjykatës së Basmanny me një kërkesë për të zgjatur arrestimin e të dyshuarit. Aleksey Frenkel (një bankier) udhëzoi avokatin e tij të bënte kërkesë për transferimin e tij në një qendër tjetër paraburgimi. Fakti është se pas disa publikimeve në media, një kërcënim real u shfaq mbi jetën e një bankieri. Kërkesa e Frenkel u pranua. Së shpejti financuesi u transferua në qendrën e paraburgimit Matrosskaya Tishina.
Në maj 2007, hetimi për vrasjen e Andrei Kozlov përfundoi. Gjashtë të pandehurve iu dha mundësia të njiheshin me të gjitha materialet e çështjes penale, që numëron gjashtëdhjetë vëllime.
Në nëntor 2008, heroi i këtij artikulli u dënua me nëntëmbëdhjetë vjet burg. Të pandehurit e tjerë morën kushte të ndryshme - nga gjashtë vjet në jetë. Dymbëdhjetë muaj më vonë, gjykata refuzoi ankesën e kasacionit të financierit dhe vendimi hyri në fuqi. Për momentin, Aleksey Efimovich Frenkel po vuan një dënim në një koloni të regjimit të rreptë FKU IK-8 në qytetin e Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomeqarku). Bankieri do të lirohet në fund të 2027.
Jeta private
Frenkel Alexey, biografia e të cilit u prezantua më lart, jetoi në një martesë civile me një vajzë të quajtur Larisa (përmendur në ankesën e avokatëve të financierit për shkelje legjislative të kryera gjatë kontrollit të banesës së tij). Çifti nuk ka fëmijë.
