FATF është Çfarë është FATF?

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-02-12 12:54

Sot problemi i qarkullimit të parave kriminale është mjaft i mprehtë si në nivel rajonal ashtu edhe në nivel global - midis vendeve. Organizata të ndryshme ndërkombëtare janë të angazhuara në luftimin e këtyre operacioneve të paligjshme. Në artikull, ne do të hedhim një vështrim më të afërt në aktivitetet e FATF - ky është një grup për zhvillimin e masave të një natyre financiare për të luftuar pastrimin e parave. Është e vështirë të mbivlerësohet rëndësia e tij, pasi bën çmos për të kundërshtuar financimin e grupeve kriminale dhe terrorizmit në mbarë botën.

Ç'është kjo

Sipas përkufizimit të përgjithshëm, FATF është një organizatë ndërkombëtare e angazhuar në përgatitjen e standardeve botërore në fushën e luftimit të pastrimit të parave dhe mbështetjen financiare të organizatave terroriste. Për më tepër, FATF është e përkushtuar të vlerësojë sistemet kombëtare kundrejt standardeve të vendosura ndërkombëtare. Mjeti kryesor në aktivitetin e përshkruarOrganizatës i janë marrë parasysh 40 rekomandime në fushën e LPP/LFT, të cilat rishikohen me kujdes (afërsisht çdo pesë vjet). Presidenti i Grupit FATF është Santiago Otamendi.

Historia e shfaqjes

Që në vitin 1989 të shekullit të kaluar, sipas vendimit të vendeve të përfshira në "Shtatë të Mëdha", u formua FATF. Kjo do të thoshte se u shfaq një institucion ndërkombëtar, të cilit iu besua misioni i zhvillimit dhe zbatimit të standardeve ndërkombëtare në fushën e LPP/LFT. Më shumë se tridhjetë e pesë shtete dhe dy organizata ndërkombëtare janë pjesë e grupit. Rreth njëzet organizata dhe dy pushtete veprojnë si vëzhgues.

Struktura dhe aktivitetet

Grupi FATF mban vazhdimisht mbledhje plenare të paktën tre herë në vit, në të cilat merren vendime të caktuara. Gjithashtu mjet i këtij instituti janë grupet e punës së tij:

sipas tipologjisë;
Vlerësimi dhe zbatimi;
financim terrorizmi;
mbi studimin e bashkëpunimit ndërkombëtar.

FATF është gjithashtu një organizatë që ndërvepron në mënyrë aktive me Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Luftën kundër Krimit dhe Trafikimit të Drogës. Të gjitha këto struktura zhvillojnë dhe zbatojnë programe për të luftuar pastrimin e parave dhe investimin në aktivitete kriminale.

Një nga instrumentet më të rëndësishme të FATFjanë disa njësi të inteligjencës financiare (ose shkurt FIU) që janë përgjegjëse për mbledhjen dhe ekzaminimin e informacionit financiar brenda një vendi të vetëm me qëllim kërkimin dhe zbulimin e "migrimeve" të parave të paligjshme.

Anëtarësimi në FATF

Më shumë se 35 vende janë anëtarë të Grupit të famshëm botëror FATF. Vendet pjesëmarrëse janë: Australia, Zelanda e Re, Azia dhe Evropa, SHBA, Meksika, Brazili, Argjentina, Afrika e Jugut dhe Federata Ruse. Ky i fundit është anëtar i FATF që nga qershori i vitit 2003. Përveç vendeve, kjo përfshin dy organizata ndërkombëtare: Këshillin e Bashkëpunimit për Shtetet Arabe të Gjirit dhe Komisionin Evropian.

Vlen të përmendet se ishte me iniciativën e Rusisë që në vitin 2004 Shërbimi Federal i Monitorimit Financiar mori pjesë në aktivitetet e FATF në emër të Federatës Ruse.

Veçoritë e rekomandimeve

Dokumentet e institutit ndërkombëtar përmbajnë materiale, përkatësisht një sërë masash organizative dhe ligjore që duhen marrë në çdo vend për të krijuar një regjim efektiv për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Karakteristikat e masave si universaliteti dhe kompleksiteti shprehen si më poshtë:

Mbulimi maksimal i çështjeve kundër pastrimit të parave;
marrëdhënie me konventat e tjera ndërkombëtare, aktet e organizatave ndërkombëtare përkatëse të përfshira në LPP/LFT, rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, etj.;
Duke u mundësuar vendeve të miratojnë politika fleksibël,zgjidhjen e këtyre çështjeve, duke marrë parasysh karakteristikat kombëtare dhe specifikat e sistemit juridik.

Të gjitha rekomandimet e FATF në asnjë mënyrë nuk zëvendësojnë rezolutat e ngjashme të organizatave të tjera dhe mos i dublojnë ato. Përkundrazi, ato bashkojnë parimet, duke luajtur një rol shumë të rëndësishëm në rrjedhën e kodifikimit të rregullave dhe rregulloreve LPP/LFT. Sipas një prej rezolutave të Këshillit të Sigurimit, 40 rekomandimet e FATF-së konsiderohen të detyrueshme për të gjitha vendet anëtare të OKB-së pa përjashtim.

Si u zhvillua

Dyzet rekomandimet u krijuan fillimisht kur ishte e nevojshme në vitin 1990 për të zhvilluar rregulla dhe për të mbrojtur sistemet financiare nga kriminelët që pastronin paratë nga shitja e drogës. Më vonë, përkatësisht gjashtë vjet më vonë, standardet e FATF u rishikuan për shkak të ndryshimeve në teknologji, shfaqjes së tendencave të reja dhe mënyrave për të pastruar financat.

Në tetor 2001, FATF mandatoi fillimisht tetë dhe më pas nëntë rekomandime të veçanta për luftimin e financimit të terrorizmit.

Standardet e grupit u rishikuan për herë të dytë tashmë në 2003 dhe u njohën në njëqind e tetëdhjetë vende. Për momentin, ato konsiderohen si standard ndërkombëtar për të luftuar pastrimin e paligjshëm të parave dhe financimin e organizatave terroriste.

Nënlloje rekomandimesh

E gjithë lista e FATF (në veçanti, standardet) mund të ndahet në disa grupe:

koordinim dhe politikënë lidhje me luftimin e flukseve të paligjshme të parave;
pastrimi dhe konfiskimi i parave;
financim terrorizmi;
një seri masash parandaluese;
pronësia transparente dhe aktivitetet e personave juridikë;
bashkëpunimi ndërkombëtar;
përgjegjësia dhe autoriteti i autoriteteve përkatëse dhe masa të tjera.

Grupet rajonale

Për të monitoruar me kujdes flukset dhe transaksionet ndërkombëtare të parasë, dhe për të ndaluar aktivitetet kriminale në këtë drejtim, ekzistojnë grupe të veçanta rajonale si FATF. Ato kontribuojnë në përhapjen e standardeve ndërkombëtare në mbarë botën. Secili nga grupet merret me rajonin e tij specifik dhe studion specifikat e qarkullimit të parasë. Gjithashtu, kryhen vlerësime të ndërsjella të sistemeve financiare kombëtare për pajtueshmërinë me standardet dhe studimin e tendencave aktuale.

Cilat janë këto grupe? Në total, janë tetë prej tyre në botë: Azi-Paqësor, një grup në Amerikën e Jugut, Euroazi, një grup në Afrikën Lindore dhe Jugore, një grup në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, një Komitet Ekspertësh i Këshillit Evropian., një grup Karaibe dhe një grup në Afrikën Perëndimore. Një tjetër, për të luftuar pastrimin e parave në Afrikën Qendrore, nuk është njohur ende dhe nuk është bërë pjesë e stilit rajonal të FATF.

Lista e zezë

Një nga aktivitetet e institucionit të përshkruar është të studiojë se cilat vende dhe organizata nuk respektojnë rekomandimet e FATF. Me fjale te tjerapërcaktohen të ashtuquajturat vende dhe territore jo bashkëpunuese, përpilohet lista e tyre, e cila quhet “e zezë”. Përfshirja e një shteti në këtë listë nuk çon në aplikimin e sanksioneve, por tregon shkallën e besimit në këtë vend nga ana e investitorëve të huaj.

Përfshirja ose përjashtimi nga lista e zezë kryhet në mbledhjet e FATF në përputhje me kriteret e mëposhtme të vendosura në vitin 2000:

boshllëqe në rregullimin financiar - këto mund të jenë transaksione në sistemet e pagesave pa autorizimin e nevojshëm;
pengesa legjislative, si pamundësia për të identifikuar pronarin e kompanisë;
pengesa në bashkëpunimin ndërkombëtar - kjo përfshin ndalimin e dhënies së informacionit për kompaninë në nivel legjislativ;
Papërshtatshmëria e masave për të luftuar pastrimin e parave, për shembull, kualifikimet e pamjaftueshme të stafit, korrupsioni, etj.

Sipas statistikave botërore dhe të dhënave të Bankës Botërore për ekonominë në hije, më shumë se dhjetë trilionë dollarë mallra dhe shërbime prodhohen dhe ofrohen çdo vit.